2005年11月24日，顺德分局经侦大队联合南海分局经侦大队在容桂容里工业区智俊五金电器制品厂内一举破获以莫×斌、邓×为首的系列票据诈骗团伙案，抓获犯罪嫌疑人8名，当场起回涉案机械、冷钢、铜件等货物一批，价值100多万元。经查，该团伙于去年7月期间在南海区里水镇开设汇泉不锈钢五金厂，然后利用空头支票或签订购销合同的手段大肆进行诈骗活动，涉案物品有钢板、机械、金属零配件等五金电器产品，涉案金额达300多万元，案发后南海警方通过缜密侦查，得知该团伙在南海区得手后迅速流窜到顺德区容桂街道，冒用他人身份在容里工业区内设立智俊五金电器制品厂，然后分别化名为岳×宾、陈×文、陈×飞、谭×军、梁×、林×锋等，利用相同的手段诈骗十名事主共计166多万元的财物。2006年1月9日，南海分局经侦大队将该案移送顺德分局经侦大队并案处理，经审查，骆×道等人对自己使用假名，以空头支票、虚假合同实施诈骗的犯罪行为供认不讳。

根据此类案作案手段，警方提示应采取以下防范措施：

    1、结合对客户的了解和交易记录看客户诚信。诚信是当今商贸领域存在的最大问题之一，不少诈骗分子通过一系列的伪装，给人一种守合同、讲信用的表象，常用的伎俩是在进行小额交易时，基本都很讲信用，都以现金履行，通过数次的小额交易，变成“老客户”骗取信任后，以支票的形式，而且数额通常较大，如果出现此类情况，应特别小心。

    2、坚决不收远期支票。票据法第九十一条规定：“支票限于见票即付，不得另行记载付款日期。另行记载付款日期的，该记载无效。”所以说，远期支票本身是违法的，要坚决拒收远期支票。

    3、及时举报。一旦发现收到的支票到银行无法兑现，属于“空头”支票时，要及时向人民银行办公室、法律中心举报，便于银行及时进行处罚。

    4、实时贴现，防打时间差。诈骗分子一般在开支票时都做好货主查询的准备，出票人账户上都有足够的余额，但当持票人去贴现时，却发现余额不足的现象。症结就是诈骗分子在打“时间差”，通常把交易提货的时间设在将近下班时，特别是下午4点至5点钟，或者是星期五的下午，诈骗分子在银行下班前将出票账户上的资金转走，使开出的支票无法贴现。

（佛公宣）